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2018年西太平洋银行可能面临相当于全球4倍的罚款

作者:admin 2019-11-21 我要评论

据彭博社报道,当地时间11月20日,澳大利亚第二大银行西太平洋银行(Westpac Banking)被指控犯有史上最大规模的洗钱罪,包括涉及未被发现的助长儿童剥削的款项...

据彭博社报道,当地时间11月20日,澳大利亚第二大银行西太平洋银行(Westpac Banking)被指控犯有历史上最大的洗钱罪行,包括涉及鼓励剥削儿童的未被发现的资金。

当地时间11月20日,澳大利亚金融犯罪监察机构澳大利亚反洗钱中心(AUSTRAC)对该银行提起诉讼,指控其“违反《反洗钱和反恐融资(AML/CTF)法案》”。

指称西太平洋银行“严重和系统地”洗钱超过2300万英镑,未报告的国际资金转移超过1950万英镑,金额超过110亿澳元(约70亿美元),成为澳大利亚历史上最严重的有组织洗钱犯罪。股票行情据澳大利亚贸易研究中心称,一名因剥削儿童而被监禁的罪犯在西太平洋银行开立了多个账户,并经常向菲律宾汇款。然而,西太平洋银行只在其中一个账户中发现可疑活动,没有审查其他账户。澳大利亚交通运输研究中心认为,主要原因是缺乏自动监控系统。直到2018年,该行才建立了自动监控系统。

“这些违法行为是出现控制环境系统失灵、高级管理人员冷漠和董事会监管不足的结果。”澳大利亚贸易研究中心指出。

但是西太平洋银行首席执行官布莱恩·哈特泽认为银行高管并不是“无动于衷”。澳大利亚退休基金协会表示,许多未报告的基金交易是外国政府养老金向澳大利亚居民定期支付的小额款项。

事实上,巨额利润、欺诈性客户费用和缺乏监管文化已经成为澳大利亚银行业的普遍现象。

澳大利亚最大的四家银行是澳大利亚联邦银行、西太平洋银行、澳大利亚国家银行和ANZ。去年6月,澳大利亚联邦银行被澳大利亚金融交易委员会(AUSTRAC)起诉,最终承认允许了5万多次非法支付,并同意支付创纪录的7亿澳元罚款。

今年年初,澳大利亚皇家调查委员会(Royal Australia Commission of Inquiry)对四大银行进行了一项调查,发现这些银行都采取了激进的销售策略,在没有提供任何服务的情况下“向死者收取费用”,并向客户提供不良的财务建议,导致其财产受损。

丑闻曝光后,澳大利亚国家银行采取了“大变革”的管理方式,取消了备受争议的“贷款介绍人返利计划”。自4月份以来,ANZ银行取消了600家分行出纳员的销售目标,而澳大利亚联邦银行和西太平洋银行也忙于处理成千上万名客户的诉讼。

根据发起诉讼的律师事务所的最新消息,澳大利亚国家银行于11月20日以4950万澳元的价格与原告达成和解。此前,澳大利亚国家银行因向学生、失业者和伤残抚恤金领取者出售毫无价值的信用卡保险而被集体起诉。

但与西太平洋银行可能面临的罚款相比,这一成本相形见绌。

据法新社报道,在向联邦法院提交的一份索赔声明中,澳新银行指出,西太平洋银行犯下了2300万起严重违法行为,每起都将被罚款1700万至2100万澳元。该银行可能面临483万亿澳元(330万亿美元)的罚款。根据世界银行的数据,2018年全球国内生产总值仅为85.79万亿美元。

也就是说,这笔罚款相当于2018年全球国内生产总值的近四倍。

西太平洋银行表示,澳大利亚交易中心的索赔目前正在审查中,它自发地报告了以前没有向澳大利亚交易中心报告的付款。

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