？？？？？？？？“电子金融”文本/李潇潇

？？？？？？？？台东成制药集团有限公司(以下简称“公司”或“东城制药”)于2020年5月24日宣布，本公司全资子公司南京江源安迪科电子研发有限公司(以下简称“安迪科”)和/或其关联方(以下简称“投资方”)、邓氏美蓉(南京)生物技术有限公司(以下简称“邓氏美蓉生物”或“目标公司”)及其股东世康控股有限公司(以下简称“世康控股”)， 南京米安倍公司治理合资公司(南京米云企业治理合资公司(有限合资公司)(以下简称“南京米云”)已签署《邓氏美蓉(南京)生物技术有限公司投资意向书》，投资者拟通过增资和收购石康控股持有的目标公司48.31%的股权对邓氏美蓉生物进行投资。 根据相关界定，该事项不构成关联业务，也不构成《上市公司重大资产重组治理办法》所定义的重大资产重组。

？？？？？？？？协议的主要内容显示:

？？？？？？？？(一)目标公司投资前企业价值评估不超过2亿元，投资后评估不超过2.1亿元。以上为暂定估价，最终估价以估价报告为准。投资者打算通过增资和收购石康控股持有的目标公司48.31%的股权来投资米多生物。

？？？？？？？？(二)董事会代表:本轮投资完成后，目标公司董事会由5名董事组成，其中3名由投资者委派，2名由其他股东委派。除经投资者批准外，目标公司及其子公司、分支机构和下属机构(以下简称“集团公司”)的董事会应根据目标公司董事会的构成设立。董事会的职权事项应在董事会会议上由全体董事的过半数通过。

？？？？？？？？(3)保密性和排他性:未经投资者事先书面同意，目标公司和所有股东不得披露该业务、与该业务相关的任何信息或投资者为该业务披露的任何信息。在签署本投资意向书后的180天内，目标公司和所有股东将不与投资者以外的任何第三方进行谈判，也不接受任何与目标公司或创始人设立的其他实体持有股份、债权或其他形式投资的提议，也不参加上述投资的任何谈判，也不就上述投资签署任何协议或做出任何承诺。

？？？？？？？？(4)后续尽职调查:投资者有权根据后续需要对目标公司进行进一步尽职调查观察，目标公司和各方现有股东应予以配合。

？？？？？？？？根据战略规划和增长规划的需要，东城药业签署了本投资意向书。利用目标公司的特征追踪技术在分子成像技术中的优势，准确、定量、定性地确定新药的靶向性和药物的有效性，为公司确定创新药物的决策和研发管道的战略规划奠定基础；同时，利用核药转化目标公司的资源和简历，为公司研发中的新药提供一站式CRO服务，进一步提升公司研发中新药的转化效率，加快新药进入市场的速度。这项投资将有助于公司发挥协同作用，巩固公司在核医学行业的市场地位，满足公司的长期战略增长。

？？？？？？？？这次签署的协议是一个有意的协议，作为相关事宜发展和推广的基础。后续公司将根据具体情况分析论证此事的可行性。公司实施后，正式协议需要在签署前得到批准，正式协议的签署时间、金额、方式和规模现在可能会发生变化。在正式的详细股权转让协议签署生效之前，仍然存在不确定性。

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