泰安荣泰网络有限公司(以下简称泰安荣泰)在涉嫌非法证券投资咨询活动案件中取得突破性进展。最近,警方成功破获了这起案件,清除了许多非法窝点,缴获了数百件犯罪工具,冻结了涉案的数百万美元。泰安市人民检察院以非法经营罪逮捕了泰安荣泰的法定代表人王某和实际控制人张某。
据了解,在案件调查过程中,当地证监局发现案件涉及大量受害者,涉及面广,金额大,极有可能涉嫌刑事犯罪。基于上述股市入门判断,山东省反非联动机制作为渠道,与省公安厅就此案进行专项协商,并在调查过程中及时向省公安厅通报案件相关信息,实现了行政检查与公安调查的无缝衔接。案件于2012年2月27日移交泰安市公安局,调查程序于3月20日开始。事实证明,依靠非破坏性机制实现信息共享,有利于非破坏性工作的优质高效运行,为及时有效打击非法证券活动奠定了良好基础。
现有证据显示,泰安荣泰的非法证券活动案件涉及700多名受害者,涉及全国十几个省市。这是一起严重且极具影响力的非法证券活动犯罪案件。目前,公安部门已经基于此案展开了一场全国性的战斗。下一步,各地要继续抓好案件的调查处理,做好支持和配合工作。
对此,中国证券业协会提醒投资者,中国证券业协会网站上有证券公司、证券投资咨询机构和从业人员注册信息。投资者可以通过互联网或电话检查公司的真实性和从业者的身份。一般来说,非法网站的域名大多是没有特殊含义的字母和数字,或者纯粹是数字,或者数字或字母被添加到合法机构的域名中。非法证券活动大多以违反证券投资咨询法律法规的煽动性语言吸引投资者,如“拥有内幕信息”、“确保高短期回报”、“与大型机构联合设立银行”。